El día 19 de septiembre tendrá lugar en formato online, a través de Microsoft Teams, el curso de Prevención del blanqueo de capitales para auditores de cuentas.
Información adicional
- Localidad: Albacete
- Modalidad: Formación Telemática
- Fecha de inicio: Lunes, 19 Septiembre 2022
- Duración: 3 horas
- Horas computables: 3 horas en auditoria
- Precio: Colegiados 55 € / No colegiados 75 €
- Link Matrícula: Matrícula
Será de 16:30 a 19:30 (3 horas) y estará impartido por Gregorio Labatut. Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valencia.
Temario:
Actualizado con la modificación de la Ley 10/2010 realizado por el RD-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea
- Delito de blanqueo de capitales y delito subyacente. El delito contra la Hacienda Pública y la imprudencia grave.
- Los sujetos obligados a la Ley y el Auditor de Cuentas.
- El supervisor: El SEPBLAC y el supervisor europeo.
- Obligaciones fundamentales del auditor de cuentas como sujeto obligado
- Diligencia debida y aceptación del cliente: medidas normales, simplificadas y reforzadas.
- Identificación del titular real y documentos de identificación.
- Indicadores y evaluación de riesgos
- Contrato y carta de encargo del trabajo de auditoría.
- Obligaciones de información y OCI
- Comunicación por incumplimientos de los procedimientos establecidos y de la normativa aplicable (canal interno de denuncias)
- Comunicación de infracciones (art. 63)
- Protocolo de control interno. OCI.
- Manual de protocolo interno y examen control externo.
- Formación.
- Régimen de umbrales.
- Aspectos importantes de las NIA-ES en relación con la prevención de blanqueo de capitales.
- Sanciones
- Casos prácticos.
Matrículas:
•Colegiados: 55 euros.
•No colegiados: 75 euros.