*CURSO APLAZADO* PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA AUDITORES DE CUENTAS.

*CURSO APLAZADO* PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA AUDITORES DE CUENTAS.

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El día 19 de septiembre tendrá lugar en formato online, a través de Microsoft Teams, el curso de Prevención del blanqueo de capitales para auditores de cuentas. 

Información adicional

  • Localidad: Albacete
  • Modalidad: Formación Telemática
  • Fecha de inicio: Lunes, 19 Septiembre 2022
  • Duración: 3 horas
  • Horas computables: 3 horas en auditoria
  • Precio: Colegiados 55 € / No colegiados 75 €

Será de 16:30 a 19:30 (3 horas) y estará impartido por Gregorio Labatut. Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valencia.

Temario:

Actualizado con la modificación de la Ley 10/2010 realizado por el RD-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea

  1. Delito de blanqueo de capitales y delito subyacente. El delito contra la Hacienda Pública y la imprudencia grave.
  2. Los sujetos obligados a la Ley y el Auditor de Cuentas.
  3. El supervisor: El SEPBLAC y el supervisor europeo.
  4. Obligaciones fundamentales del auditor de cuentas como sujeto obligado
  5. Diligencia debida y aceptación del cliente: medidas normales, simplificadas y reforzadas.
  6. Identificación del titular real y documentos de identificación.
  7. Indicadores y evaluación de riesgos
  8. Contrato y carta de encargo del trabajo de auditoría.
  9. Obligaciones de información y OCI
  10. Comunicación por incumplimientos de los procedimientos establecidos y de la normativa aplicable (canal interno de denuncias)
  11. Comunicación de infracciones (art. 63)
  12. Protocolo de control interno. OCI.
  13. Manual de protocolo interno y examen control externo.
  14. Formación.
  15. Régimen de umbrales.
  16. Aspectos importantes de las NIA-ES en relación con la prevención de blanqueo de capitales.
  17. Sanciones
  18. Casos prácticos.

Matrículas:

•Colegiados: 55 euros.

•No colegiados: 75 euros.

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Colegio de Economistas de Albacete

Este Ilustre Colegio, como corporación, agrupa principalmente a los economistas profesionales de la provincia de Albacete y resto de Castilla-La Mancha, fue creado en el año 1992 y desde entonces estamos al servicio de toda la sociedad en general y del colectivo de nuestros colegiados en particular.

 

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En feria (del 7 a 17 de Septiembre)

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967 550 085

 

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