Información adicional
- Localidad: Albacete
- Modalidad: Formación Presencial
- Fecha de inicio: Viernes, 20 Septiembre 2019
- Duración: 8 horas
- Horas computables: Auditores: 2 h en auditoría y 6 h en otras materias Miembros EC: 8 horas
- Precio: colegiados 120 euros // otros: 160 euros
- Link Matrícula: Matrícula
La Prevención del Blanqueo del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo, PBC y FT) está adquiriendo cada vez más relevancia para las empresas que realizan actividades que hacen que se encuentren sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación.
Estas empresas (sujetos obligados) asumen grandes riesgos en caso de incumplimiento de sus obligaciones, pues se exponen a sanciones de cuantías muy elevadas y, en casos extremos, incluso a la retirada de licencias administrativas para operar. En este contexto, el auditor de cuentas ha de conocer tanto las obligaciones de los sujetos obligados como las consecuencias de su incumplimiento, con objeto de valorar adecuadamente los riesgos de auditoría relacionados con los potenciales incumplimientos.
Por otro lado, la actividad de auditoría de cuentas se encuentra incluida entre las que obligan al cumplimiento de la legislación de PBC y FT, por lo que los auditores son sujetos obligados y deben cumplir con los requisitos exigidos por la normativa.